0次浏览
发布时间：2025-05-26 09:21:00
本报讯（记者查洪南通讯员钟锐刘峥峥）“我们运用大数据法律监督模型进行筛查，发现终本案件的被执行人马某某名下有公司，且公司一直在给马某某缴纳社保，我院遂及时向法院制发检察建议，建议法院恢复执行。”近日，四川省成都市龙泉驿区检察院检察官陶冬梅向记者介绍了该院研发的企业利用“体外循环”规避执行大数据法律监督模型（“体外循环”指企业将资金运作脱离正常的财务核算体系，在法定账簿及财务报告之外进行循环，以达到逃避监管等目的）。
该模型的研发源于一起民事执行监督案件。2018年4月，龙泉驿区某物流公司员工刘某在工作中受伤死亡，后法院判决公司支付刘某家属赔偿款87.5万元。然而该公司一直未支付赔偿款，刘某的家属遂申请强制执行，但因公司账户余额不足，法院作出终结本次执行程序的裁定。
2023年初，龙泉驿区社保部门发现该公司尚有可供执行财产，遂依托该部门此前与龙泉驿区检察院签订的《关于建立社会保障与检察监督工作协作的实施意见》，向该区检察院移送了线索。龙泉驿区检察院依职权启动立案调查工作，围绕公司是否有财产可供执行问题，从案件执行卷宗材料、公司社会保险缴费明细等方面入手，查实物流公司一直在为公司员工缴纳社保并申报营业收入，公司为员工缴纳社保的银行账户系员工牛某的个人账户。该公司长期通过牛某的个人银行账户进行公司业务账务往来，该账户余额达300余万元。2023年1月13日，龙泉驿区检察院向法院制发民事执行活动监督检察建议，建议法院恢复执行程序。
检察建议发出后，法院立即会同检察院、社保部门对物流公司负责人开展释法说理，向其释明拒不执行法院生效判决的法律后果。2023年1月25日，物流公司全额支付了赔偿款。
2024年3月，龙泉驿区检察院依托法检联动机制，协同法院梳理研判被执行人逃避债务、规避执行线索，建立企业利用“体外循环”规避执行大数据法律监督模型。“该模型以民事终本执行案件数据为基础，全面提取涉案企业工商登记、社保缴纳、公积金缴纳、纳税信息数据，并将其与企业账户银行流水进行对比碰撞，有效推送企业利用‘体外循环’规避执行线索。”办案检察官表示。
模型建成后，龙泉驿区检察院通过该模型办理民事执行监督案件7件。截至今年3月，四川省有8个市、县检察院以该模型为基础，调取法院民事终本执行案件数据13910条，调取人社、税务、市场监管等部门被执行人数据2400余条，已筛查出监督线索245条，共办理民事执行监督案件18件。
来源：检察日报
相关文章
-
鱼跃医疗谈海外业务：泰国子公司已形成模板效应，会将泰国模式复制向更多地区
近日，鱼跃医疗发布投资者关系活动记录表。当中在谈及数字化和可穿戴领域时，管理层介绍，公司致力于将数智科技与医疗设备深度融合，围绕数字化、可穿戴化两大核心方向展开系统性布局。在数字化领域，以公司的CGM为例，该产品集硬件、软件与算法于一体，实现了从研发、生产到用户反馈等全环节的数字化应用。另外，公司正
2025-08-25 12:12:00
-
汇通控股营收新高：声学产品增势强劲 业务规模稳步增长
8月22日晚间，汇通控股（603409.SH）对外发布2025年半年度报告。今年1-6月，公司实现营业收入5.33亿元，同比增长19.71%，归母净利润为7010.33万元，同时经营活动产生的现金流净额占本期净利润比例达98.63%，且资产负债率为28.41%，公司现金流稳定，运营情况良好。核心业务
2025-08-23 22:53:00
-
东诚药业 ：下属公司获药物临床试验批准通知书
东诚药业午间公告，8月22日，公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.（简称“蓝纳成药业”）收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）核准签发的关于225Ac-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书，将于近期开展I期临床试验。该药物拟用于治疗PSMA阳性表达的晚期前列腺癌患者。
2025-08-22 12:21:00
-
城发环境：交易商协会决定接受公司超短期融资券注册
人民财讯8月19日电，城发环境(000885)8月19日午间公告，近日，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。
2025-08-19 12:23:00
-
南微医学：中科招商因自身资金需求拟减持不超2%公司股份
8月18日，南微医学（688029）公告称，公司股东中科招商因自身资金需求，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,756,948股，本次拟通过以上两种方式减持的股份合计不超过公司总股本比例的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份
2025-08-18 16:20:00
-
马斯克，盯上苹果！
当地时间8月11日，美国企业家埃隆·马斯克在社交平台发文称，苹果公司涉嫌通过限制措施，使除美国开放人工智能研究中心（OpenAI）外的任何人工智能公司都无法在其应用商店排行榜中登顶，称此为“明确的反垄断违规行为”。马斯克表示，其旗下xAI公司将立即采取法律行动。xAI是马斯克于2023年创办的人工智
2025-08-12 19:24:00